В Уральском федеральном округе пресечена попытка легализации денежных средств через процедуру банкротства
Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с Росфинмониторингом выявила и пресекла попытку использовать процедуру несостоятельности (банкротства) для легализации денежных средств за счет искусственно созданного долга перед кредитором гражданина-банкрота.
Как отметили в прокуратуре области, в реестре требований кредиторов физического лица пытались включить задолженность в сумме более 10,8 млн рублей по договору займа 2013 года, реальность которого вызвала обоснованные сомнения.
«В ходе рассмотрения дела прокуратура области представила арбитражному суду материалы, в том числе полученные при взаимодействии с Росфинмониторингом, свидетельствовавшие о множественных сомнительных финансовых операциях кредитора, что указывало на систематический характер деятельности, связанной с легализацией незаконных доходов», - отметили в ведомстве.
Росфинмониторинг
