Прокуратура области выявила и пресекла попытку использовать процедуру несостоятельности (банкротства) для легализации денежных средств за счёт искусственно созданного долга перед кредитором гражданина-банкрота.
Проверка показала, что в реестр требований кредиторов физического лица пытались включить задолженность в сумме 10 865 000 рублей по договору займа 2013 года, реальность которого вызвала обоснованные сомнения.
В ходе рассмотрения дела прокуратура области представила арбитражному суду материалы, в том числе полученные при взаимодействии с Росфинмониторингом, свидетельствовавшие о множественных сомнительных финансовых операциях кредитора, что указывало на систематический характер деятельности, связанной с легализацией незаконных доходов.
Анализ заключения и исполнения договора займа показал его мнимость: крупная сумма денежных средств передавалась наличными без какого-либо обеспечения, кредитор длительное время не предпринимал реальных мер к взысканию долга и активизировался только на этапе банкротства. Это позволило сделать вывод, что сделка направлена не на реальное предоставление займа, а на создание искусственной задолженности в ущерб добросовестным кредиторам.
Арбитражный суд Челябинской области согласился с позицией прокурора, отказал во включении указанной задолженности в реестр требований кредиторов, признав сделку ничтожной как совершённую в обход закона.
Таким образом предотвращено незаконное перераспределение имущества должника и пресечена попытка легализации денежных средств через процедуру несостоятельности (банкротства).
Читайте нас в MAХ
