Челябинца осудили на условный срок за незаконный вывод за границу 17 млн рублей
В Челябинске завершилось рассмотрение дела о незаконном выводе за рубеж 17 млн рублей. Центральный районный суд признал 35-летнего горожанина виновным в создании фирмы-однодневки и проведении через нее незаконных валютных операций. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
В 2021 году челябинец вместе с сообщником, личность которого устанавливается, перевел за границу сумму эквивалентом в 17 млн рублей. Для этого в банки предоставлялись фальшивые документы, якобы подтверждающие импортные поставки.
Нарушения заметили сначала сотрудники кредитной организации, а затем – таможенники и транспортная прокуратура, после чего материалы передали в полицию.
