Калининский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Приморского края Эдуарда Капшеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В суде установлено, что Капшеев, будучи директором и учредителем ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», совместно с иными лицами создал финансовую пирамиду. Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес члены преступной группы обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Для привлечения денег они проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счет полученных от граждан денежных средств.
В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Татарстана свыше 37,3 млн рублей.
Кроме того, Капшеев как директор и учредитель указанных фирм легализовал свыше 9 млн рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В пользу государства конфискованы денежные средства в сумме 9 млн рублей.
В отношении четверых соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, двоим вынесены обвинительные приговоры, в отношении остальных уголовные дела рассматриваются судом.
