В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в совершении мошеннических действий
Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «МАДЕРНДОМ», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере), двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного положения).
По данным следствия, в период с ноября 2022 года по май 2025 года обвиняемый заключил с гражданами договоры о возведении индивидуальных жилых домов на территории Челябинской области, при этом не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства. В результате строительство домов не завершил, своими преступными действиями трем семьям причинил ущерб в размере более 2,7 млн рублей.
Часть полученных денежных средств в размере 450 тыс. рублей легализовал путем заключения фиктивных договоров оказания услуг, перевода денежных средств на счета хозяйствующих субъектов, последующего их обналичивания и присвоения.
Преступления выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовным делам.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 7,5 млн рублей, в том числе автомобиль GEELY OKAVANGO.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
