Полицейские Челябинска пресекли нелегальный банковский бизнес
Они задержали 52-летнего местного жителя, который обналичивал чужие деньги и брал за свои услуги проценты. Для создания видимости легальной деятельности подозреваемый зарегистрировал на себя десятки ИП и ООО и открыл к ним расчетные счета. Через них он и проводил все операции.
В отношении теневого банкира возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Следователи устанавливают все обстоятельства, а также личности тех, кто пользовался услугами подозреваемого.
