Полицейские обнаружили в Челябинской области подпольный банк
В Челябинской области сразу девять человек подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей.
По версии следствия, подпольный банк работал с февраля 2022 года. Сообщники пользовались реквизитами десятков подставных фирм, чтобы обналичивать деньги клиентов-предпринимателей. За подпольное кассовое обслуживание брали комиссию.
— Полицейскими при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии проведено 18 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и в транспортных средствах, использовавшихся для осуществления противоправной деятельности, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
