Октябрьский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Дениса Панишева.
По версии следствия, фигурант дела похитил более чем у 4,1 тыс. пайщиков и заимодавцев свыше 75 млн руб. Похищенные деньги, считают правоохранители, бизнесмен легализовал, переводя средства на счета подконтрольных юрлиц и заключая фиктивные договоры займов.
КПК вел свою деятельность в Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Бурятия. Как писал «Ъ-Сибирь», Денис Паньшев был задержан в марте 2019 года. Ему вменяют в вину мошенничество и отмывание денег.
