Челябинца будут судить за незаконную обналичку денег
Прокуратура утвердила обвинение 40-летнему жителю города, который с января 2020 по февраль 2025 года занимался нелегальной банковской деятельностью без лицензии, заработав больше 3,7 миллиона рублей.
Мужчина использовал счета 18 фирм и ИП, зарегистрированных на подставных лиц. Клиентам он обналичивал деньги под видом оплаты несуществующих услуг, забирая себе не меньше 10% от суммы.
Помимо этого, в марте 2025 года обвиняемый украл у жены около миллиона рублей, сняв их с её карты в банкомате.
