Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за валютные махинации
Полицейские задержали жительницу Магнитогорска. В разработке правоохранителей женщина находилась более двух лет. Её обвиняют в финансовых махинациях на 27 миллионов рублей.
По версии следствия, женщина с помощью аффилированных фирм (зарегистрированы они были на подставных лиц) переводила средства на счета зарубежных компаний.
Операции проводились как в рублях, так и в евро. При этом, в осуществлявшее валютный контроль ведомство направлялась заведомо недостоверная информация.
Полицейскими собрана обширная доказательная база по 6 эпизодам. Общий объём уголовного дела составил 99 томов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, материалы направлены на рассмотрение магнитогорского городского суда.
