В Челябинске через фирмы-однодневки незаконно обналичили миллионы рублей
Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого, но, по версии следствия, он действовал не один. Через подставных лиц были зарегистрированы несколько фирм и выведены не менее 6 млн рублей. Сумма может быть больше — правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды.
Дома у подозреваемого и в офисах прошли обыски. Силовики изъяли оборудование для дистанционного банковского обслуживания, телефоны, сим-карты, банковские карты, печати и учредительные документы.
Заведены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица.
Видео: ГУ МВД России по Челябинской области
