В Челябинской области следствием ГУ МВД по региону обвиняется организованная группа в хищении у банка почти 20 млн рублей
В следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу о краже, мошенничестве в особо крупном размере при получении ипотечных кредитов и подделке официальных документов. Злоумышленникам удалось похитить у банка около 20 млн рублей, кроме того, организатор группы попытались неправомерно завладеть суммой в размере более 83 млн рублей. Обвинение в совершенных преступлениях предъявлено семи южноуральцам по различным статьям уголовного кодекса: по пункту «б» части 4 статьи 158, части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 158, части 4 статьи 159, пунктам «а» и «б» части 4 статьи 327.
Противоправную деятельность подельников пресекли оперативники управления по борьбе с киберпреступностью областного Главка МВД в декабре 2024 года. По местам жительства злоумышленников полицейские провели обыски. У фигурантов изъяли поддельные документы, штампы печатей, компьютерную и оргтехнику, иные улики, имеющие доказательственное значение.
Оперативники выяснили, что соучастники разработали мошенническую схему по оформлению ипотечных кредитов под строительство жилых домов на приобретенных земельных участках, используя заведомо ложные сведения. Для реализации преступного умысла в криминальную деятельность были вовлечены граждане, не имеющие намерений исполнять кредитные обязательства, а также осуществлять постройку домов.
По обстоятельствам совершенных преступлений в следственной части ГСУ ГУ МВД области были возбуждены уголовные дела о хищении денег с банковских счетов и подделке документов, соединенные в одно производство. Его фигурантами стали двое мужчин и пять женщин – жители Челябинска, Копейска и Кыштыма.
Следователем установлено, что участниками организованной группы, возглавляемой 46-летней копейчанкой, подделывались паспорта с измененными персональными данными без внесения сведений о ранее оформленных документах, и проставлялись фальсифицированные штампы о регистрации по месту жительства. В дальнейшем копии подложных паспортов, недостоверные сведения о доходах заемщиков, не соответствующая действительности информация о стоимости планируемого строительства и об уплате первоначального взноса направлялись для одобрения в банковскую организацию через онлайн-сервис. Сформированные электронные пакеты документов также содержали недостоверные данные о намерено завышенной цене приобретения земельных участков в сельской местности. При этом разница между реальной стоимостью покупки и полученными от банка деньгами передавалась организатору группы.
В ходе предварительного расследования установлена причастность фигурантов к совершению 17 эпизодов противоправной деятельности. Ряд преступлений злоумышленникам не удалось довести до завершения, в частности, покушение на хищение организатором группы порядка 83 млн рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, краже и подделке официальных документов завершено. На скамье подсудимых окажутся семь человек в возрасте от 25 лет до 51 года, двое из них имеют судимости за совершение имущественных преступлений. На период расследования в зависимости от степени участия в преступной деятельности фигурантам назначались различные меры пресечения, вплоть до заключения под стражу.
Для возмещения причиненного ущерба следователем были приняты обеспечительные меры: на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 4,5 млн рублей. Материалы уголовное дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Курчатовский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.