Полицейские ГУ МВД региона пресекли деятельность 52-летнего челябинца по созданию сети подставных организаций
Полицейские ГУ МВД региона пресекли деятельность 52-летнего челябинца по созданию сети подставных организаций
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе работы по декриминализации сферы цифровой экономики выявили и нейтрализовали схему регистрации не менее 30-ти фиктивных юридических лиц.
Полицейскими установлена причастность 52-летнего жителя областного центра к организации противоправной деятельности. По предварительным данным, подозреваемый, действуя в сговоре с иными лицами, создавал организации, которые фактически не вели предпринимательскую деятельность.
Так, из корыстных побуждений группа лиц осуществляла поиск номинальных руководителей. Затем сведения о них передавались в компетентные органы для государственной регистрации. Несмотря на это, директора обществ с ограниченной ответственностью не имели возможности управлять компаниями.
Создание таких технических фирм зачастую является начальным этапом для реализации более сложных экономических преступлений, связанных с уклонением от налогов или выводом денежных средств.
В настоящее время по факту данной противоправной деятельности следственными органами полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Еще больше новостей читайте:
#мвд74 #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #экономика