Оглашен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере
Калининский районный суд г. Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В суде установлено, что подсудимые, находясь на территории г. Челябинска, Свердловской и Курганской областей при помощи подставных лиц незаконно образовали коммерческие организации.В период с 2019 по 2020 г.г. участники организованной группы посредством использования реквизитов номинальных юридических лиц осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации кредитной организации путем проведения финансовых операций по обналичиванию денежных средств.
В результате преступной деятельности получили доход в размере более 8 млн рублей.
Кроме того, один из соучастников, обладая достаточными познаниями в области банковских операций, производимых посредством международных платежных систем, используя реквизиты фиктивного юридического лица, под видом выполнения условий договора эквайринга, похитил принадлежащие банковской организации денежные средства в сумме 8,8 млн рублей.
В ходе судебного заседания причиненный ущерб банку возмещен в полном объеме.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным соучастникам в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Читайте нас в MAХ
