В Челябинске полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе реализации оперативных материалов пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с неправомерным оборотом крупных денежных сумм.
Следственной частью ГСУ областного главка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, в период с февраля 2022 года по январь 2026 года организованная группа, состоящая из девяти человек, развернула в Челябинске теневую финансовую сеть. Действуя в нарушение федерального законодательства «О банках и банковской деятельности», подозреваемые осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без соответствующей регистрации и лицензии.
Используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных юридических лиц, фигуранты обналичивали денежные средства, извлекая при этом незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения.
Полицейскими при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии проведено 18 обысков. Следственные действия прошли по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и в транспортных средствах, использовавшихся для осуществления противоправной деятельности.
В ходе обысков изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы номинальных организаций, в том числе отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, установление точной суммы извлеченного дохода и выявление иных лиц, причастных к функционированию криминальной схемы.
Видео задержания подозреваемых смотрите в MAX.
Еще больше новостей читайте:
#мвд74 #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #челябинск
