Сотрудниками полиции Челябинской области выявлен факт неправомерного оборота средств платежей
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в рамках мероприятий по декриминализации сферы цифровой экономики и вывода денежных средств из теневого оборота выявлен факт противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.
Установлено, что местный житель 1988 года рождения, действуя умышленно, образовал через подставное лицо юридическое лицо, не осуществляющее реальной финансово-хозяйственной деятельности. На расчетные счета данной организации, открытые в кредитных учреждениях, злоумышленник в дальнейшем планировал получать и переводить денежные средства. С этой целью на территории города Перми он приобрел и хранил электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обеспечивающие доступ к расчетным счетам подставной фирмы.
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Еще больше новостей читайте:
#мвд #мвд74 #полиция #полиция74 #челябинскаяобласть
