Главным следственным управлением регионального ГУ МВД привлекается к ответственности за незаконную банковскую деятельность и обналичивание челябинец, задержанный сотрудниками УЭБиПК
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность), частью 1 статьи 187 (Неправомерный оборот средств платежей) и пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 (Кража с банковского счета) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, установлено, что обвиняемый на протяжении длительного времени, с 1 января 2020 года по 13 февраля 2025 года, осуществлял незаконную банковскую деятельность.
Следователями доказано, что он проводил банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации в качестве кредитной организации и без соответствующей лицензии. Таким образом, злоумышленник оказывал услуги по так называемому «обналичиванию» денежных средств.
Для этих целей фигурант приобрел учредительные документы, печати и обеспечил доступ к расчетным счетам 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц.
Незаконный доход обвиняемого от банковской деятельности составил почти 3,7 млн рублей.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками УЭБиПК было отработано 18 юридических лиц, подконтрольных фигуранту. Следователем ГСУ осмотрено около 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, допрошены 18 номинальных руководителей, проведена бухгалтерская экспертиза в отношении данных юридических лиц.
Кроме того, установлено, что обвиняемый причастен к совершению хищения денежных средств с банковского счета женщины. Находясь у нее дома, он тайно похитил из её сумки банковскую карту. Впоследствии, используя похищенное платежное средство, злоумышленник снял в банкомате наличные денежные средства в сумме 995 000 рублей.
В настоящее время следователи Главного следственного управления областного полицейского Главка завершили расследование уголовного дела.
Уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Курчатовский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
Еще больше новостей читайте:
#мвд74 #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #ГСУ #УЭБиПК
