Житель Челябинска предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 3,7 млн рублей
В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Челябинска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, в период с января 2020 года по февраль 2025 года обвиняемый с целью систематического извлечения выгоды материального характера осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в сумме свыше 3,7 млн рублей.
Обвиняемый использовал расчетные счета 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, на которые поступали денежные средства от лиц, обращавшихся за услугой по «обналичиванию» денежных средств под видом оплаты фактически не оказанных услуг. Денежные средства переводились между подконтрольными расчетными счетами и в дальнейшем снимались в банкоматах с удержанием вознаграждения за указанные услуги в размере не менее 10% от суммы обналиченных денежных средств.
Для осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемый приобрел и хранил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам.
Кроме того, обвиняемый в марте 2025 года похитил около 1 млн рублей с банковской карты супруги путем снятия наличных денежных средств в банкомате.
Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
Читайте нас в MAХ
