В Челябинской области выявленные полицейскими и сотрудниками налоговых органов недобросовестный предприниматель и бухгалтер предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка совместно с налоговой службой пресекли противоправную деятельность коммерческой организации, занимавшейся торговлей овощами и фруктами, чьи руководитель и бухгалтер создали условия систематического уклонения от уплаты налогов в крупном размере.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного сосновским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК России, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, доказано, что 43-летней фактический руководитель коммерческой организации и 48-летний главный бухгалтер, уклонились от уплаты налогов на сумму более 44 миллионов рублей.
В организации, специализирующаяся на оптовой торговле овощами и фруктами, в период с января 2019 по май 2022 года создавался фиктивный документооборот с не менее, чем 20 «номинальными» структурами. Это позволило фигурантам незаконно заявлять налоговые вычеты по НДС.
Оперативниками УЭБиПК и следователями проделан большой объём работы по сбору доказательственной базы. С целью документирования преступной деятельности и поиска доказательств проведены обыски, обнаружены и изъяты: бухгалтерская документация ООО и иных взаимозависимых организаций, имеющая отношение к противоправной деятельности предприятия, печати и электронная цифровая подпись. В ходе выездов по местам регистрации фирм-контрагентов, с которыми якобы заключались договоры, установлено, что по указанным юридическим адресам организации отсутствуют и деятельность не ведется.
В рамках сопровождения дела следователями и полицейскими проведен комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненного государству вреда. В целях обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество коммерческой организации и фигурантов на сумму свыше 92,6 миллионов рублей.
На сегодняшний день работа по сбору доказательственной базы завершена. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.
Подписаться на Полицию Южного Урала
#мвд74 #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #УЭБиПК
