В Челябинской области перед судом предстанут фактический директор и главный бухгалтер коммерческой организации, уклонившиеся от уплаты налогов на сумму более 44 млн рублей
Следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего фактического директора и 48-летнего главного бухгалтера коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
По версии следствия, в период с 1 января 2019 по 30 сентября 2022 года фактический директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, осуществляя деятельность по оптовой торговле фруктами и овощами, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, создали фиктивный документооборот с «номинальными» организациями с целью получения налоговой экономии в виде налоговых вычетов по НДС.
В результате преступных действий соучастников бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в крупном размере на сумму более 44 млн рублей.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на имущество, принадлежащее коммерческой организации и фигурантам, в том числе земельные участки и автомобили стоимостью свыше 92,6 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд Челябинской области.
