Следователи Озерска направили в суд дело об организованном мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей
Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Московской области. Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.
Следствием установлено, что обвиняемый создал организованную группу и зарегистрировал юридическое лицо, формально управляемое подставными лицами. Фактический контроль над деятельностью фирмы и финансами оставался в его руках. Группа участвовала в электронных аукционах на поставку товаров, искусственно занижая цену контракта для гарантированной победы. Обязательным условием для заказчиков являлась предоплата. Получив денежные средства от двух предприятий на общую сумму более 2 миллионов рублей, группа обязательства не выполнила, после чего компания прекратила деятельность.
Раскрытие данного преступления потребовало от следователей проведения масштабной и сложной работы. Были выполнены межрегиональные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, изучены сотни документов, включая договоры, финансовую отчётность и материалы электронных торгов. Допрошены многочисленные свидетели и потерпевшие. Для подтверждения факта хищения и искусственного манипулирования ценами назначены и проведены бухгалтерские и финансово-экономические экспертизы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Подписаться на Полицию Южного Урала
#мвд74 #ПолицияЮжногоУрала #полиция74 #челябинскаяобласть #Озерск #мошенничество
