Прокуратура г. Челябинск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17 участников преступного сообщества. Они обвиняются по чч.1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).
По версии следствия, житель Челябинска создал преступное сообщество с целью неправомерного оборота средств платежей на территории различных субъектов Российской Федерации.
В период с января 2023 года по февраль 2024 года руководитель преступного сообщества в сети «Интернет» приобретал поддельные паспорта граждан РФ, иностранных граждан, миграционные карты с фотографиями членов преступного сообщества, при помощи которых обвиняемые в отделениях банков оформляли дебетовые банковские карты. Затем поддельные банковские карты реализовывались неустановленным лицам по цене от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.
Количество сбытых поддельных карт составило не менее 750 штук, от реализации которых обвиняемыми получен незаконный доход в сумме около 30 млн рублей. Покупателями поддельных платежных карт проведены банковские операции на сумму свыше 730 млн рублей.
На полученные преступным путем денежные средства организатор преступной организации приобрел две квартиры, два автомобиля и дом с земельным участком. В ходе следствия на указанное имущество стоимостью свыше 10 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
