Житель Челябинска, задержанный полицейскими, осужден за незаконный вывод за границу 17 миллионов рублей
Центральный районный суд г. Челябинска вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении ряда преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с незаконным выводом денежных средств за пределы России.
Расследование уголовного дела проводилось следователями следственной части следственного управления УМВД России по г. Челябинску. В ходе оперативной работы и следственных действий было установлено, что мужчина, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, организовал схему незаконного проведения валютных операций.
Обвиняемый совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами Российской Федерации с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы. В период с января по июнь 2021 года обвиняемый и его соучастник перевели за границу иностранную валюту на общую сумму, эквивалентную более 17 миллионам рублей.
О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.
Сотрудниками следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), частью 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), частью 2 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением были переданы в суд. В настоящее время подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Подписаться на Полицию Южного Урала
#полиция74 #мвд74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #следствие #челябинск
