Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел исковое заявление прокуратуры области о признании недействительной (ничтожной) сделки и применении последствий в виде взыскания денежных средств в доход Российской Федерации.
Установлено, что индивидуальный предприниматель под видом уплаты налога перевел 2 млн рублей на принадлежащий ему единый налоговый счет, при этом заведомо зная об отсутствии у него обязательств по уплате налоговых платежей в указанном объеме.
Прокуратурой области в рамках судебного разбирательства доказано, что действия индивидуального предпринимателя по зачислению денежных средств под видом единого налогового платежа на единый налоговый счет в отсутствие налоговых обязательств заведомо направлены на обход норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Арбитражный суд удовлетворил требования в полном объеме, денежные средства в размере 2 млн рублей обращены в доход государства.
