Выявленный полицейскими недобросовестный застройщик ответит за мошенничество и легализацию денежных средств
Директор компании-застройщика обвиняется в совершении мошенничеств в крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств через заключение фиктивных договоров для обналичивания денежных средств.
Факты противоправной деятельности, осуществлявшейся недобросовестным застройщиком в период с ноября 2022 года по май 2025 года, были выявлены оперативными сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка. На основании оперативных материалов следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено 6 уголовных дел.
Благодаря слаженной работе силовиков было доказано, что фигурант заключал с гражданами договоры о строительстве жилых домов на территории региона, в ряде случаев начиная для создания видимости работы по возведению объектов, но при этом не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.
В результате строительство индивидуальных жилых помещений так и не было завершено, а трем заказчикам причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. Кроме того, обвиняемый обналичил и присвоил 450 тысяч рублей, переведя их на счета по заключенным фиктивным договорам.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Подписаться на Полицию Южного Урала
#мвд74 #полиция74 #госавтоинспекция74 #полициячелябинскойобласти
