Главным следственным управлением областного полицейского Главка окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного по материалам сотрудников УЭБиПК
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончили расследование уголовного дела, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Двух подозреваемых, 1989 и 1991 годов рождения задержали оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.
В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудниками УЭБиПК было установлено, что двое челябинцев, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии, незаконно осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для реализации незаконной банковской деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, получив доход от незаконной деятельности в сумме более 7 миллионов рублей.
В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудниками УЭБиПК было отработано 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам,следователем ГСУ осмотрено около 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фигурантам организаций, допрошены 30 номинальных руководителей организаций, проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам.
В настоящее время следователи Главного следственного управления областного полицейского Главка завершили расследование уголовного дела, возбужденного по результатам проведенных оперативных мероприятий.
Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
Подписаться на Полицию Южного Урала
#мвд74 #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #ГСУ #УЭБиПК
