Прокуратурой Челябинской области в судебном порядке пресечена возможная легализация преступных доходов на сумму более 4,8 млн рублей
Прокуратурой области по результатам мониторинга установлено, что юридические лица, зарегистрированные на территории Челябинской области, обращаются в арбитражные суды других регионов с исками о взыскании задолженности по сделкам без предоставления оригиналов документов, подтверждающих совместную хозяйственную деятельность.
Арбитражным судом Оренбургской области в 2024 году по двум делам утверждены мировые соглашения между ООО «Вектор», ООО «Вираж» и прекращены производства по делам о взыскании денежных средств в общей сумме более 4,8 млн рублей.
Выбранный способ оплаты долга направлен на обход правил контроля за финансовыми операциями и реализован в целях использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота института государственной власти для совершения операций с денежными средствами.Указанные споры были инициированы с целью придания правомерного вида распоряжению денежными средствами и получению исполнительных документов для легализации денежных средств.
Прокуратурой области в Арбитражный суд Уральского округа направлены ходатайства о вступлении в процесс по указанным делам, а также кассационные жалобы об отмене незаконных судебных актов.
Прокурором в суд предоставлены доказательства мнимости сделок подряда на выполнение работ и цессии, совершенных между ООО «Вектор, ООО «Дорстрой», ООО «Вираж», а также отсутствия каких-либо подтверждающих документов исполнения спорных договоров, средств и ресурсов, наличия признаков аффилированности учредителей указанных юридических лиц.
В результате нового рассмотрения делАрбитражный суд Оренбургской области в удовлетворении исковых требований по указанным делам отказал в полном объеме.
